Υψηλόβαθμοι ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας φέρεται να διακινούσαν τεράστια ποσά σε νυχτερινά κέντρα της Πάτρας, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπεξαίρεσαν περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ.
Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διαπίστωσε ότι τα λεφτά έκαναν φτερά από τα «ταμεία» της Καθολικής Εκκλησίας Ελλάδας και «επενδύονταν» σε κέντρα διασκέδασης.
Τι είναι η τεχνική «smurfing»
Ο Νίκος Φραγκιαδάκης, φοροτεχνικός, τόνισε ότι ένα από τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι: μόνο τρία εκατομμύρια είναι το ποσό που έχει υπεξαιρεθεί ή έχουν γίνει κι άλλες συναλλαγές με μετρητά, χωρίς να έχουν καταγραφεί στο σύστημα;
«Για να ”ασπρίσει” κάποιος χρήματα ο πιο κοινός τρόπος είναι τα περάσει από το τραπεζικό σύστημα για να τα νομιμοποιήσει. Υπάρχει η τεχνική ”smurfing”, που είναι να στέλνεις πολλούς ανθρώπους με μικρά ποσά να καταθέτουν στην τράπεζα. Ίσως κάπως έτσι να ξεκίνησαν και μετά να αποθρασύνθηκαν», εξήγησε ο φοροτεχνικός.
