Η φοροδιαφυγή εντοπίστηκε σε επιχειρήσεις, στις οποίες οι έλεγχοι έγιναν στοχευμένα, με εξειδικευμένο χειρισμό, ενώ τα αποτελέσματά τους γίνονται αντικείμενο επεξεργασίες από ειδικό λογισμικό λόγω στοιχείων των ελέγχων όπως ο τόπος και η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας.
Σημαντική φοροδιαφυγή εντοπίστησε σε:
- Υπηρεσίες ταχυμεταφορών
- Ιατρικές υπηρεσίες
- Υπηρεσίες φωτογράφισης
- Τηλεπικοινωνίες
- Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης
- Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων
- Υπηρεσίες εργολάβων τελετών
- Ενεχυροδανειστήρια
- Φροντιστήρια
- Γυμναστήρια
- Καφέ-μπαρ
Ο κατάλογος της φοροδιαφυγής περιλαμβάνει ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ενώ παρείχαν υπηρεσίες που:
- Δεν εξέδιδαν φορολογικά στοιχεία.
- Δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις ή υπέβαλαν ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις.
- Δεν είχαν δηλώσει στην εφορία την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Πώς πιάστηκαν:
Οι ελεγκτές εντόπισαν τη φοροδιαφυγή αξιοποιώντας:
- Καταγγελίες πολιτών.
- Έρευνες στο διαδίκτυο.
- Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών.
- Επεξεργασία κατασχεμένων στοιχείων.
Ενδεικτικές υποθέσεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν κατά το έτος 2022 είναι οι ακόλουθες:
- Σωματείο με έδρα στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε να ασκεί κερδοσκοπική δραστηριότητα, από το 2016-2020, με ακαθάριστα έσοδα άνω των 2.400.000€.
- Ατομική επιχείρηση στη Λάρισα, με αντικείμενο δραστηριότητας παροχή υπηρεσιών φωτογράφισης, εισέπραξε, από το 2016 έως 2020, 880.000€, χωρίς να εκδώσει 1.400 αποδείξεις.
- Ομόρρυθμη εταιρεία στη Λάρισα με αντικείμενο δραστηριότητας παροχή υπηρεσιών φωτογράφισης, πραγματοποίησε κατά τα έτη 2016 έως 2020 πωλήσεις χωρίς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των 540.000€.
- Ετερόρρυθμη εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο δραστηριότητας καφέ-μπαρ, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη άνω των 470,000€.
- Ετερόρρυθμη εταιρεία με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών φροντιστηρίου, κατά τα έτη 2017-2019, δεν εξέδωσε 1.011 φορολογικά στοιχεία. Η καθαρή αξία των εν λόγω στοιχείων ανήλθε σε πάνω από 215.000€.
- Ατομική επιχείρηση με έδρα την Πάτρα και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων επ’ ενεχύρω αντικειμένων, από το 2012-2019, δεν εξέδωσε 15.183 φορολογικά στοιχεία, άνω των 650.000€, ενώ, από το 2016-2019 εξέδωσε 39 εικονικά φορολογικά στοιχεία.
- Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την Κρήτη και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, κατά τα έτη 2016-2020, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. και φορολογίας εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη άνω των 3,6 εκατ. ευρώ.
- Γραφείο τελετών στα Δωδεκάνησα, από το 2016-2020, δεν υπέβαλε ή υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. και φορολογίας εισοδήματος, αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη συνολικού ύψους άνω των 450.000€.
- Ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα στην Κέρκυρα και αντικείμενο δραστηριότητας παροχή ιατρικών υπηρεσιών εντοπίστηκε να αποκρύπτει εισοδήματα άνω των 430.000€, κατά τα έτη 2015 έως 2019, τα οποία προέρχονταν από ασφαλιστικές επιχειρήσεις του εξωτερικού ως αμοιβή για παροχή ιατρικής υπηρεσίας σε αλλοδαπούς ασφαλισμένους.
- Ατομική επιχείρηση με έδρα στην Πιερία και αντικείμενο δραστηριότητας καθαρισμό κτιρίων και χαλιών, κατά το έτος 2020 δεν εξέδωσε 2.984 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας άνω των 210.000€.
- Υπαίθριος χώρος στάθμευσης στα Σπάτα, κατά τα έτη 2016-2020, δεν εξέδωσε 30.540 φορολογικά στοιχεία αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη συνολικού ύψους άνω των 460.000€.
- Ανώνυμη εταιρεία με έδρα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών και αντικείμενο δραστηριότητας τις τηλεπικοινωνίες υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη συνολικού ύψους άνω των 3.700.000€.
- Ανώνυμη εταιρεία με έδρα στην Αθήνα και αντικείμενο κύριας δραστηριότητας ταχυμεταφορές, δεν εξέδωσε 33 φορολογικά στοιχεία αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη συνολικού ύψους άνω των 1.500.000€.
• Ιατρός στην Κομοτηνή, κατά το έτος 2016, δεν εξέδωσε 667 φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 28.000€. - Ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο δραστηριότητας υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής, κατά το έτος 2017, δεν εξέδωσε 2.264 φορολογικά στοιχεία. Η συνολική αξία των εν λόγω στοιχείων υπερέβαινε τα 75.000€.
Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς υπάρχει πληθώρα στοχευμένων υποθέσεων σε εξέλιξη.
