Στα ίχνη κυκλώματος που εισήγαγε και παρήγαγε χημικά προϊόντα για τη νόθευση καυσίμων, διακινούσε νοθευμένα καύσιμα και εισήγαγε παράνομα αιθυλική αλκοόλη για τη νόθευση ποτών έφθασε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, υπό το συντονισμό των συναρμόδιων φορέων από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν 20 μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 10 μέλη της.
Ειδικότερα, από την έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, προέκυψε η συγκρότηση δομημένης και με διαρκή δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική εισαγωγή από τη Βουλγαρία χημικών προϊόντων, με σκοπό τη νοθεία καυσίμων και αιθυλικής αλκοόλης, χωρίς την καταβολή φόρων και δασμών.
Τα μέλη των υποομάδων είχαν συγκεκριμένους ρόλους αναφορικά με την αναζήτηση χημικών διαλυτών, αποθηκευτικών χώρων και φορτηγών οχημάτων, την συνεννόηση με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της Βουλγαρίας για την μεταφορά και αποθήκευση, την ανεύρεση και παραγγελία πρώτων υλών, την εποπτεία της διαδικασίας παραγωγής και μεταφοράς των διαλυτών και για την προμήθεια και διακίνηση της λαθραία εισαγόμενης αιθυλικής αλκοόλης σε επιχειρήσεις εμπορίας αλκοολούχων ποτών.
Ως βασικό χώρο για τις δραστηριότητές τους χρησιμοποιούσαν χώρο στάθμευσης φορτηγών οχημάτων στον Ασπρόπυργο.
