Στο πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής, άνω των 300 σελίδων, με το οποίο δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία του ποδοσφαιρικού παράγοντα, του αδελφού του και όλων των άλλων εμπλεκόμενων προσώπων, οι ελεγκτές σκιαγραφούν την δράση των φερόμενων μελών κυκλώματος τα οποία ελέγχονται για άπατη και μη απόδοση ενδοκοινοτικού ΦΠΑ που ανέρχεται στα 11 εκατ. ευρώ.
Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΜΠΑΜ», φέρεται να έχει προνομιακές σχέσεις με πρώην περιφερειάρχη, με την πρώην σύζυγο του οποίου φέρονται τους τελευταίους μήνες να συνεργάζονται σε εταιρίες real estate.
Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων ο ποδοσφαιρικός παράγοντας και ο αδελφός του, συνδέονται με ένα δίκτυο 125 εταιριών στο οποίο εμφανίζονται ως διαχειριστές, μέτοχοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι.
Απάτη τύπου Καρουζέλ
Με τη συγκεκριμένη μέθοδο απάτης, αγαθά τα οποία πρόκειται να πωληθούν στην ελληνική αγορά κάνουν «κύκλο» μεταξύ διαφόρων εταιρειών που εμφανίζονται να εδρεύουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κάποια στιγμή, η εταιρεία που όφειλε να καταβάλλει ΦΠΑ «εξαφανίζεται», δεν καταβάλει τα χρήματα και δεν πληρώνει ούτε φόρο εισοδήματος ούτε ασφαλιστικές εισφορές.
Από την Αρχή, συνεχίζεται η έρευνα για αναθέσεις έργων σε κάποιες από τις εμπλεκόμενες εταιρείες από δήμους της Αττικής και την Περιφέρεια, την περίοδο 2020 – 2023.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με την εφημερίδα «ΜΠΑΜ», είναι σύμβαση που υπεγράφη από την Περιφέρεια για τη συντήρηση φαναριών, ύψους 651.965 ευρώ, η οποία δόθηκε σε εταιρεία συμφερόντων του ποδοσφαιρικού παράγοντα και του αδελφού του.
Ο ογκώδης φάκελος της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί στην ευρωπαϊκή και στην οικονομική εισαγγελία για περαιτέρω έρευνα.
