Την πρωτόγνωρη αυτή υπόθεση, με πρωταγωνιστές δύο πρόσωπα υψηλά στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος και ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου εντόπισαν τα «ραντάρ» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη να έχει ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή στο πλαίσιο ενός τυχαίου ελέγχου εντόπισε ότι μεγάλα χρηματικά ποσά, που φτάνουν τα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ έκαναν φτερά από τα «ταμείο» της Καθολικής Εκκλησίας επενδύθηκαν σε νυχτερινά κέντρα.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η υπόθεση έχει τις «ρίζες» της αρκετά χρόνια πίσω, όταν πριν από περίπου επτά με οκτώ χρόνια μεγάλα χρηματικά ποσά έφευγαν από συγκεκριμένους λογαριασμούς που χειρίζονταν οι δύο ιερείς και κατέληγαν σε λογαριασμούς συγκεκριμένων ιδιοκτητών νυχτερινών κέντρων με αποτέλεσμα να φαίνονται ως επενδύσεις σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις.
Η Αρχή όταν πρωτοχτύπησε το «καμπανάκι» από τις Τράπεζες για τις «ύποπτες» κινήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών ξεκίνησε ενδελεχή έλεγχο προκειμένου να χαρτογραφήσει τη διαδρομή και να εντοπίσει τον πραγματικό αριθμό των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Είχαν υπεξαιρεθεί 3 εκ. ευρώ
Η Αρχή διαπίστωσε είχαν υπεξαιρεθεί από τα ταμείο της Καθολικής Εκκλησίας το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ που οδήγησαν αρχικά στην αποκάλυψη της ταυτότητας των δυο ιερέων και στη συνέχεια ακολουθώντας το δρόμο τους χρήματος εντόπισαν και τους επιχειρηματίες των νυχτερινών κέντρων, που βρίσκονταν πίσω από τους λογαριασμούς που έφταναν τα χρήματα.
Η τελευταία ύποπτη διαδρομή εντοπίστηκε πριν από λίγες ημέρες και αφορούσε το ποσό των 50.000 ευρώ , ενώ η «βεντάλια» των ερευνών αφορά το σύνολο των χρημάτων που φέρεται να έχουν υπεξαιρεθεί.
Για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, όπως επιτάσσει ο νόμος, διαβιβάστηκε και πόρισμα στον εισαγγελέα προκειμένου να ελέγξει για το κακούργημα της υπεξαίρεσης τους δύο ιερείς και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος τους ιδιώτες- επιχειρηματίες.
