Σύμφωνα με πληροφορίες, κεντρικό ρόλο έπαιζε γνωστός αθλητικός παράγοντας ομάδας της Super League 2 και ο αδελφός του.
O συγκεκριμένος παράγοντας ίδρυε εταιρείες και μετά τις μεταβίβαζε σε άτομα δικά του, μεταξύ αυτών και σε πρόσωπα που έχουν απασχολήσει τις αρχές για κυκλώματα της νύχτας. Αυτές οι εταιρείες έκαναν συναλλαγές μεταξύ τους και καρπώνονταν τον ΦΠΑ.
Η έρευνα της Αρχής συνεχίζεται σε μία άλλη βάση όσον αφορά έργα με απευθείας ανάθεση, που είχαν πάρει εμπλεκόμενες εταιρείες από μεγάλους δήμους της Αττικής και από την Περιφέρεια.
Μάλιστα, στο στόχαστρο έχει μπει και ένας αντιδήμαρχος, που ήταν και σε λογιστικό γραφείο που εμπλέκεται στην απάτη.
