Εικονικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ, μέσω εταιρειών φαντασμάτων που ήταν σε Ελλάδα και εξωτερικό πετυχαίνοντας είτε την μη καταβολή ΦΠΑ είτε την παράνομη είσπραξή του φαίνεται να πραγματοποιούσε γνωστός επιχειρηματίας της Βορείου Ελλάδας, ο οποίος το όνομά του στο παρελθόν είχε εμπλακεί και σε ποινική υπόθεση.
Το πολυσέλιδο πόρισμα που αριθμεί πάνω από 350 σελίδες από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, έφτασε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκη.
Οι εμπλεκόμενοι & η δράση τους
Εμπλεκόμενοι φέρονται να είναι επιχειρηματίας και κορυφαίο στέλεχος τράπεζας, το οποίο έχει παρελθόν και στην κεντρική πολιτική σκηνή κι ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.
Με βάση το πόρισμα, ο επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε ο άλλος εμπλεκόμενος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.
Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φέρεται να βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ στο Πόθεν Έσχες του.
Την ίδια ώρα, στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται κι ένας εν ενεργεία αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του, διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ.
